专盯个体工商户下手，每次都是“零敲碎打”

9月1日，山东潍坊主城区某写字楼内，一群年轻“业务员”正在“办公”。

“都不许动，双手抱头蹲下！”突然，40余个身穿便衣的陌生人冲了进来，将这群年轻男女控制住。“业务员”们集体低下了头，不敢做声。至此，一个以申请年审年报为幌子骗取个体工商户钱财的电信网络诈骗团伙，被杭州桐庐警方成功捣毁。

“不懂行”的个体户与300元不到的“费用”

“年审年报”背后是怎样的精准“拿捏”

8月初，桐庐县市场监督管理局接到该县某个体工商户老徐的投诉。老徐说，他之前接到了一个自称“工商部门工作人员”的电话，对方说他名下的商户没有进行年审年报，如果不申报，商户就会被列入异常经营名单，法人代表也会被列入失信人员名单。

老徐当时有点慌了，就按照对方的要求，关注了一个微信公众号，并按照提示填写了一份“申报材料”。没想到，就在他确认提交的时候，系统却告知他需要缴纳297元的费用。“当时我也没多想，就缴了。”老徐说，“后来我才知道，申报根本就不需要任何费用，这个钱到底是谁收的？”

这条线索很快移交到了桐庐警方手中，而就在桐庐警方与市场监管部门核实情况时，又有多名个体工商户赶到现场进行投诉，投诉的情况也出奇的一致：对方都是自称“市场监管部门”；都说“如不及时申报，后果很严重”；都是因为“不到300元的小钱”而没有怀疑，继而上当。桐庐警方初步判断，这是一起以申请年审年报为幌子骗取群众钱财的电信网络诈骗案件。根据线索，桐庐警方成立了专案组，全力侦办此案。

通过前期侦查，专案组发现，截至8月24日，诈骗团伙的微信公众号共有收入379笔，金额均为297元，合计金额11万余元，其中涉及桐庐籍个体工商户60余人，多为超市、便利店、餐厅的经营者，而这些受害人中，有的甚至还不知道已经被骗。

经过半个月的深入研判，专案组明确了一个以山东籍男子张某某为首的、作案涉及杭州及其他省市的诈骗团伙。在全面掌握该犯罪团伙的窝点位置、人员构成、作案规律、活动轨迹后，专案组决定进行收网行动。

这家“初创公司”成员基本为“90后”

盯上杭州是因为“本地市场”不好干了

9月1日，桐庐警方组织侦查中心、各片区中队和巡特警等40余名警力，赶赴山东潍坊实施收网抓捕。

诈骗团伙租用了某写字楼6层、7层的两间办公室，十余名“业务员”正在工位上忙碌着，被赶到的抓捕组民警当场控制。这些人多为“90后”，年纪最小的还是“00后”。

张某某，这家“公司”的“老板”，也是一名“90后”，今年才26岁。据他交代，去年年底，他在一家类似的诈骗公司干过几个月，觉得这门“生意”不需要什么成本，收益又高，因此决定自己出来单干。今年3月，他成立了所谓的“公司”，自己先用申请年审年报行骗的伎俩干了几票，感觉不太妙。“我发现我们本地的‘市场’可能已经饱和了，被打击过一批，又碰上了疫情，不好干了。”张某某交代，今年6月以来，他就将目标投向山东省以外，还扩大了“公司”的人员规模，继续实施诈骗。一些急于找工作的年轻人以销售岗位应聘入职，实际上并没有底薪，纯粹靠拨打诈骗电话赚取所谓的“业绩”。

此次收网行动中，桐庐警方成功抓获犯罪嫌疑人18人，扣押手机40余部、硬盘16个。目前，15名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。桐庐警方表示，下一步将继续深挖团伙余犯，争取扩大战果。

警方提醒

1、市场监管部门未与任何机构合作开展年报逾期的催报补报工作，也不会通过电话、短信等方式，威吓诱骗索要经营户个人信息、短信验证码、收取费用等。

2、市场主体年度报告，免费！信用修复，免费！收费的，全都是诈骗！

3、《中华人民共和国反电信网络诈骗法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议于2022年9月2日通过，自2022年12月1日起施行。